ООО «Глобальный Обучающий Центр»
проводит обучение по направлению
Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
- Методики выявления и анализа операций ОД/ФТ
- Техники работы с информационными источниками
- Построение гипотез и моделей подозрительной деятельности
- Инструменты финансового анализа и расследований
- Планирование финансовых расследований
- Подготовка аналитических материалов
- Работа с конфиденциальной информацией
- Прогнозирование рисков и последствий
Направления программы обучения
-
Правовые основы ПОД/ФТИзучите нормативно-правовую базу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также ответственность организаций -
Выявление и анализ рисковОсвоите методы идентификации уязвимых продуктов, услуг и клиентов с повышенным риском совершения операций в целях ОД/ФТ -
Мониторинг и контроль операцийНаучитесь применять автоматизированные и ручные методы мониторинга финансовых операций на предмет подозрительной деятельности -
Проведение финансовых расследованийОвладеете методикой сбора, систематизации и анализа информации для выявления схем отмывания преступных доходов -
Анализ финансово-хозяйственной деятельностиОсвоите методы проверки контрагентов и клиентов на предмет соответствия экономической логике и декларируемым целям -
Документирование и отчётностьНаучитесь оформлять результаты расследований, формулировать выводы и рекомендации в соответствии с требованиями законодательства
Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
Продолжительность академического часа составляет 45 минут.
Продолжительность занятий – 2 академических часа в день
Число занятий в неделю: 2 раза в неделю
Срок освоения программы – 44 ак. ч.
Продолжительность обучения – 11 недель.
Язык обучения – русский.
Обучение по программе осуществляется средствами платформы «Антитренинги» on-line конференций в формате видео-лекций, прямых эфиров.
Продолжительность занятий – 2 академических часа в день
Число занятий в неделю: 2 раза в неделю
Срок освоения программы – 44 ак. ч.
Продолжительность обучения – 11 недель.
Язык обучения – русский.
Обучение по программе осуществляется средствами платформы «Антитренинги» on-line конференций в формате видео-лекций, прямых эфиров.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Сведения об индивидуальном предпринимателе
Полное наименование образовательной организации:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР"
Сокращённое наименование образовательной организации:
ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР"
Учредители образовательной организации:
ЛАЗУТИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место нахождения и осуществления образовательной организации:
109052,г. Москва, ул. подъемная, д. 14, стр. 25, пом. 321
у ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР" отсутствует государственная аккредитация образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР"
Сокращённое наименование образовательной организации:
ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР"
Учредители образовательной организации:
ЛАЗУТИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место нахождения и осуществления образовательной организации:
109052,г. Москва, ул. подъемная, д. 14, стр. 25, пом. 321
у ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР" отсутствует государственная аккредитация образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам
Учредители - ЛАЗУТИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Генеральный директор - СОФИНОВА ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА
Генеральный директор - СОФИНОВА ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА
1) В ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР" реализуется следующая образовательная программа:
2) В ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР" на данный момент отсутствуют научные (научно-исследовательские) направления и результаты научной деятельности. Учебный центр не осуществляет научно-исследовательскую деятельность и не располагает научно-исследовательской базой для её проведения.
3) В ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР" на данный момент обучение иностранных граждан не проводится.
Таким образом, численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой реализуемой образовательной программе, профессии, специальности или направлению подготовки отсутствует. Учебный центр не предоставляет образовательные услуги для иностранных граждан и не реализует общеобразовательные программы, профессиональные образовательные программы или программы подготовки по укрупненным группам профессий и специальностей для данной категории обучающихся.
- Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
2) В ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР" на данный момент отсутствуют научные (научно-исследовательские) направления и результаты научной деятельности. Учебный центр не осуществляет научно-исследовательскую деятельность и не располагает научно-исследовательской базой для её проведения.
3) В ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР" на данный момент обучение иностранных граждан не проводится.
Таким образом, численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой реализуемой образовательной программе, профессии, специальности или направлению подготовки отсутствует. Учебный центр не предоставляет образовательные услуги для иностранных граждан и не реализует общеобразовательные программы, профессиональные образовательные программы или программы подготовки по укрупненным группам профессий и специальностей для данной категории обучающихся.
Учредители - ЛАЗУТИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Генеральный директор - СОФИНОВА ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА
Генеральный директор - СОФИНОВА ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА
ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР" предоставляет образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего или среднего общего образования, а также не предоставляет услуги по присмотру и уходу за детьми.
В связи с этим, информация об установлении размера платы за такие услуги в учебном центре отсутствует.
В связи с этим, информация об установлении размера платы за такие услуги в учебном центре отсутствует.
- ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР" обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов не осуществляется. Соответственно, вакантные места для приема (перевода) обучающихся на такие места отсутствуют.
- Все образовательные программы в ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР" финансируются за счет средств физических и юридических лиц по договорам об образовании. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся определяются в зависимости от поступающих заявок слушателей или заказчика (юридического лица). Количество мест может варьироваться в зависимости от спроса на конкретную образовательную программу и наличия учебных ресурсов.
- ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР" стипендии обучающимся не предоставляются. Обучение проводится на платной основе, и финансовая поддержка в виде стипендий не предусмотрена.
- ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР" не предоставляет мер социальной поддержки обучающимся. Обучение осуществляется на договорной основе, и дополнительные социальные льготы или пособия не предусмотрены.
- В ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР" отсутствуют общежитие и интернат для размещения обучающихся. Организация проживания обучающихся не входит в перечень оказываемых услуг.
- Поскольку общежитие и интернат в ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР" отсутствуют, жилые помещения для иногородних обучающихся не предоставляются.
- В связи с отсутствием общежития в ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР", плата за проживание не формируется и не взимается.
В ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР" отсутствуют образовательные программы начального общего образования, а также не осуществляется организация питания обучающихся. Соответственно:
- а) Меню ежедневного горячего питания: Меню отсутствует, поскольку горячее питание в рамках образовательного процесса не предоставляется.
- б) Информация о наличии диетического меню: Диетическое меню в Учебном центре не предусмотрено.
- в) Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания: Учебный центр не сотрудничает с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями по организации питания, так как такие услуги не оказываются.
- г) Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье: Поставка пищевых продуктов и продовольственного сырья в Учебный центр не осуществляется.
- д) Форма обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию: Поскольку организация питания в ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР" не предусмотрена, форма обратной связи и ответы на вопросы по питанию отсутствуют.
Контакты
ООО "ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР"
ОГРН 1257700400187
ИНН 9722105457
КПП 772201001
109052,г. Москва, ул. подъемная, д. 14, стр. 25, пом. 321
